バイナンスの幹部、ナイジェリアのマネーロンダリング疑惑に反論

4月8日、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏がナイジェリアのアブジャの高等裁判所に出廷した。彼は容疑を否認し、保釈を請求した。

バイナンスの米国幹部、ナイジェリアの法廷で容疑を否認

仮想通貨界を震撼させた注目度の高い事件で、大手仮想通貨取引所バイナンスUSの最高経営責任者がナイジェリア連邦裁判所に出廷し、告発をきっぱりと否定した。マネーロンダリング彼に対して持ち込まれた。ザナイジェリア政府交換会社に対して最初の訴訟を起こした暗号通貨。

個人の責任に対する抗議

の弁護士ガンバリアン、関連する幹部は、彼の顧客がバイナンス・ホールディングス・リミテッドの行為について責任を負うべきではないと主張した。この声明は、同社が「謹んで」ガンバリアン氏の釈放を要請した後に発表された。4月3日、同氏は社内で意思決定を行う立場になかったと強調した。

合法的な法的行為

しかし、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）の弁護士らは、憲法規定により同社取締役の訴追が認められていると主張した。しかし、エメカ・ヌワイト判事は連邦検察が法的行為を順守していると強調し、訴訟続行を支持する判決を下した。

告発と逃亡

ガンバリアンは、ナイジェリアの別の指導者とともに、逮捕後1か月以上にわたりナイジェリアで警察に拘留されたままだった。バイナンス、ナディーム・アンジャルワラ、2月末。この逮捕は、政府機関による同社に対するマネーロンダリング、脱税、為替操作の取り締まりの一環として行われた。

交渉が続く中、アンジャルワラさんは拘留を逃れて出国した。バイナンスはその後、地方自治体と積極的に協力しており、P2Pサービスを含むナイラサービスを停止したと発表した。