EU、マネーロンダリング対策として匿名暗号通貨ウォレットを禁止

欧州連合は最近、取引金額に関わらず、プライベートかつ匿名の仮想通貨ウォレットを通じた取引を禁止する新たな指令を制定しました。

先生

EU、現金および仮想通貨取引を制限する指令を承認
10,000ユーロを超える違法な現金取引および3,000ユーロを超える匿名取引
マネーロンダリングを防ぐための暗号通貨ビジネスの新たな管理
EU における仮想通貨の管理と取引に対する重大な変化。

現金と仮想通貨取引の規制強化

世界的なマネーロンダリング危機により、欧州連合は次のことを目的とした新しい指令を採択しました。現金取引を制限し、匿名取引を完全に禁止する暗号通貨。欧州議会の代表者が開示した情報によると、この規制は先週の木曜日に議会運営委員会の過半数によって承認された。

新しい指令によって設定された制限

この新しい指令の規定は、次の 2 つの主要な点に要約できます。

10,000ユーロを超える現金取引、
そして現在、3,000ユーロを超える匿名の現金取引は違法とみなされます。

欧州連合はこうした巨額の現金取引に取り組むことで、マネーロンダリングに利用される経路を大幅に削減したいと考えている。

🇩🇪大きな関心があるため、法律の文言は次のとおりです。
🇬🇧非常に興味があるので、ここで法案の全文をお読みください:https://t.co/X08v26UIPq #海賊
— パトリック・ブレイヤー #PiratenWählen (@echo_pbreyer)2024 年 3 月 22 日

暗号通貨取引への影響

しかし、この指令はそれだけにとどまらず、未登録の「プライベートウォレット」から規制対象のサービスプロバイダーへの取引にも関係している。本質的に性格を認識している「匿名」かつ「許可なく」のネットワークを特徴付けるもの暗号通貨、この規制はその使用を制限することを目的としています。
この取り組みを通じて、欧州連合は法人の本当の所有者または管理者を明らかにしたいと考えているこれにより、銀行だけでなく不動産や仮想通貨企業も顧客の本人確認プロセスの強化を余儀なくされることになる。