サム・バンクマン・フリードは現在、民事と刑事の両方で非常に深刻な法的問題に直面している。在庫が少ない。
今週初め、バハマ当局はFTXの創設者兼元CEOを逮捕した。サム・バンクマン・フリード(SBF) 米国政府の要請に応じて。その直後、証券取引委員会(SEC)、省正義(司法省) 他商品先物取引委員会（CFTC）は「並行訴訟」でSBFに対して正式な民事および刑事告訴を提起した。以下はこちらです現在必要なすべてのロード対サム・バンクマン＝フリード。
これらの告発は、おそらく億万長者にとって問題の始まりにすぎないでしょう。これらすべてに加えて、SEC は他の違反について SBF を調査していると発表しました。安全。同庁はまた、FTXの他の幹部や従業員の行動を調査していると述べた。
証券取引委員会
SECにてSBFを詐欺容疑で告発FTXの投資家と顧客に19億ドル以上の利益をもたらしました。 SECは、「バンクマン・フリードは2019年5月から2022年11月にかけて大規模な詐欺を画策し、個人的な利益と仮想通貨帝国の成長を支援するために取引プラットフォームの顧客資金数十億ドルを流用した」と発表した。 「バンクマン・フリードは、顧客資金を自身の仮想通貨ファンドであるアラメダ・リサーチに再配分することを隠蔽するために詐欺を画策した。 »
SBFは投資家や顧客に対し、FTXの姉妹会社は特別な特権を持たない単なる取引所であると伝えていた。 SECは「これらの記述は虚偽で誤解を招くものだった」としている。アラメダは「何も知らないFTX顧客によって設立された事実上無制限の『クレジットライン』」にアクセスできた。 » 2022年5月、アラメダの金融業者が数十億ドルの融資の返済を要求していたとき、SBFはFTXからさらに多くの資金を流用していた。
SECはサム・バンクマン・フリード氏に今後一切の取引活動をさせないよう求めている。同庁はまた、同氏が違法に得た収入をすべて差し押さえ、同氏が他の会社のCEOや幹部になることを禁止したいと考えている。
司法省
サム・バンクマン＝フリード氏は民事上の告訴に加えて、司法省から刑事告訴も受けている。ニューヨーク州南部地区の検察は電信詐欺の数件を含む8件の告訴状を提出した。司法省は、SBFが他の個人と共謀し、FTXとアラメダの財務状況に関する虚偽の情報を共有して投資家を欺いたとして非難している。サム・バンクマン・フリード氏はまた、他人の名前で許可を超えた寄付をすることで、いくつかの連邦選挙法に違反したとされている。 SBFは「双方に同額を渡した」と主張して自らを弁護した。 »
これらの刑事告発は非常に重大です。文脈を説明すると、連邦判事は最近、同社の創設者兼元CEOに判決を下した。セラノス、エリザベス・ホームズ、会社の投資家と患者をだました罪で懲役11年。ラメシュ・“サニー”・バルワニ、元COO起動する彼の側としては、懲役13年を言い渡された。サム・バンクマン・フリードは、セラノスで投資家が失った金額の約2倍にあたる20億ドル以上を投資家からだまし取った疑いで告発されている。
商品先物取引委員会
CFTCは元幹部がアラメダ・リサーチを利用して顧客の資金を密かに盗んだとして非難している。 「サム・バンクマン・フリード氏の指示の下、FTX幹部らはアラメダがFTX上で不可欠な無制限の与信枠を維持できるようにするための基礎的な機能をFTXに構築した」とCFTCは説明している。さらに、アラメダはプラットフォームの自己清算リスクの管理過程での免除など「不当な」利益を提供したと付け加えた。
2019年5月、SBFと「少なくとも1人」のアラメダ幹部が同社を利用してFTX顧客の資金を利用し、競合プラットフォームでの取引や高リスクのデジタル資産の購入を行っていた。さらに、CFTCはサム・バンクマン・フリードとその共謀者らが「文書化が不十分なアラメダの『融資』を通じて数億ドルを引き出し」、その資金が不動産購入や政治献金に使われたと非難している。
CFTCはその行為に対し、サム・バンクマン・フリード氏のいかなる取引業務も禁止し、民事罰を課したいと考えている。彼女はまた、彼が将来CEOや役員になることを阻止したいとも考えている。
