2人の米国上院議員が仮想通貨マネーロンダリングと戦うための法案を提案している。仮想通貨に対する追加の制限措置だと言う人もいるだろう。
米国上院議員のエリザベス・ウォーレン氏とロジャー・マーシャル氏は、以下を目的とした超党派の法案を発表した。違法な使用を最小限に抑えるの暗号通貨。この提案が法律として成立した場合、デジタル資産マネーロンダリング防止法～の特定の側面を拡張することになる銀行秘密法(BSA)、マネーロンダリングと戦うために議会が可決したニクソン時代の法律で、ウォレットプロバイダーや仮想通貨マイナーなどの仮想通貨事業体を対象としています。
2人の米国上院議員が仮想通貨マネーロンダリングと戦うための法案を提案
より正確に言えば、この新しい法律は、これらの事業体に「Know-Your-Customer」ルールを適用することになります。金融犯罪取締ネットワーク財務省の (FinCeEN) が金融サービス会社として管理します。 BSA の別の拡張では、アメリカ国民がフォームに記入することが求められます。内国歳入庁(IRS) デジタル資産で 10,000 ドルを超える取引を行うたびに。
さらに、この法律により、金融機関に「ホストされていない」デジタルウォレットを含む取引の報告を義務付けるという同庁が2020年末に提案した規則がFinCENに導入されることになる。によるとコインデスク、 これらは財布ユーザーは、取引所や別の第三者ではなく、コンテンツを完全に制御できます。この法律はまた、金融機関がミキサーを使用または取引することを禁止します。頻繁に使用される資金の出所を隠すため。
仮想通貨に対する追加の制限措置だと言う人もいるだろう
ウォーレン上院議員は「腐敗した国家、寡頭政治、麻薬王、人身売買業者がデジタル資産を利用して、盗まれた数十億ドルの資金を洗浄し、制裁を回避し、テロ資金を調達している」と述べた。 「仮想通貨業界は銀行、金融業者、ウェスタンユニオンと同様に常識的なルールに従うべきであり、この法律は同様の金融取引においても同じ基準を保証することになるでしょう。この超党派の法案は、マネーロンダリングとの戦いにおける現在の穴をふさぎ、法執行を強化して安全性を高めるのに役立ちます。安全アメリカ国籍。 »
仮想通貨のマネーロンダリングと闘うウォーレン上院議員とマーシャル上院議員によるこの取り組みは、米国務省による正式な告発の翌日に行われた。正義、証券取引委員会そして商品先物取引委員会FTX創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリード氏に対して。時間の制約があるため、このプロジェクトがすぐに通過する可能性は非常に低いです。二人の上院議員は来年も必ずこの法案を提案しなければならないだろう。
