ロンドンの裁判所は、60億ドルの中国投資詐欺に関連して、温健氏がビットコインマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。
先生
- 英国の陪審は、ジアンをビットコイン詐欺の首謀者と関連付けた。
- 2017年から2022年にかけて、彼らは10社を利用して数十億ドルを調達した。
- 不正資産はジアン氏の裕福な生活の資金となっていると言われているが、ジアン氏は容疑を否認している。
- 彼らは3年間にわたり資産を取得するためにビットコインを洗浄したとされている。
ビットコイン帝国の興亡: 貪欲が誠実さを覆すとき
国際金融犯罪の紆余曲折を捜査するのは決して簡単な仕事ではありません。次のような仮想通貨に関連した詐欺行為を摘発する場合はさらにそうです。ビットコイン(BTC)。
広がる仮想通貨詐欺のネットワーク
3月20日にイギリスの陪審によって有罪判決を受けたジアンは、このバーで重大事件に巻き込まれていた。地元報道によると、彼女は、中国の約13万人の投資家に影響を与えた大規模なビットコイン詐欺の首謀者とされる銭志敏と関係があることが判明した。
この陰謀が影で行われたわけではないことを強調することが重要です。それどころか、2017 年から 2022 年まで、Zhimin は公然と活動し、7つのオフィスが10の投資会社を監督アジア全土に広がり、数十億ドルの疑わしい資産が蓄積される。ジアンは、彼女の知らないうちにロンドン東部のファストフードレストランからスカウトされました。
裁判中、不正行為を否定したジアン氏には説得力がなかった。そこには正義彼女は、詐欺的な資産で資金を賄った裕福な生活が、ジミンの行動に気づいていたことを示唆していると感じた。
国際的なマネーロンダリング活動
問題はさらに複雑になります。二人は少なくとも 3 つの大陸での作戦を組織したと言われている。彼らは少なくとも3年間、ドバイ、ヨーロッパ、英国の資産を取得するためにビットコインを洗浄したとされている。
2018年の強制捜査で22億ドルのBTCを押収。法執行当局によると、これらの財産はZhimin氏とJian氏の所有物だったという。
仮想通貨犯罪者に送られる強力なシグナル
ロンドン警視庁のジェイソン・プリンス警視長は、今回の判決により、悪意を持って仮想通貨を利用しようとする国際的な金融犯罪活動に立ち向かう取り組みが強化されたと述べた。
「これは仮想通貨犯罪者に送られる強力なシグナルだ」彼は主張した。
そのため、犯罪分子がデジタル資産を悪用するケースがいくつかありますが、ブロックチェーンの透明性とオンチェーン取引へのオープンアクセスにより、政府機関は次のようなことを可能にしています。安全盗まれた財産を追跡するために。
この事件は複雑ではあるが、デジタルテクノロジーの時代において、いかなる犯罪も司法の監視から逃れられないということを必然的に思い出させるものである。
