ジェン・ウェン氏はビットコインマネーロンダリング事件に関与した罪で懲役6年8か月の判決を受けた。彼女はどのようにしてこの違法な計画に巻き込まれたのでしょうか?
先生
- 2018年には温氏の邸宅から6万1000ビットコインが押収された。
- 温氏はロンドンで高級不動産を購入しようとした。
- 彼女は昨年3月にマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。
- ウェンは雇用主のために多額のお金をビットコインから現金に両替しました。
ビットコインを介したマネーロンダリングの画期的な事件
ウェン氏（42）の不倫は暗い現実を物語るビットコインそしてマネーロンダリング。実際、2018年10月31日に彼の自宅で行われた捜索中に、警察は次のものが入った財布を発見しました。61,000ビットコイン。当時は14億ポンドだった押収額は、現在では30億ポンド（35億ユーロ以上）近くになっている。
大規模詐欺事件の首謀者
裁判中に明らかになった情報によると、ウェン氏はヤディ・チャン氏（通称：ヤディ・チャン氏）にスカウトされた。「クリプトクイーン」として機能する船首像大規模な手術中。張容疑者は、2014年から2017年にかけて13万人の中国人投資家を騙し、56億ドルの損失を出した疑いが持たれている。
物議を醸す不動産購入の試み
ウェンは、ハムステッドの豪華な住宅や豪華な設備を備えた別の不動産など、ロンドンで一流の不動産を取得しようとしました。それにもかかわらず、これらの取引はマネーロンダリング防止検査を引き起こし、ウェン氏がこれらのビットコインの起源を正当化できなかったため、これらの購入はキャンセルされました。
資金源を巡る濃い霧
ウェンさんは公判中、資金の出所が違法であることは知らなかったと主張し、単に息子と自分自身の生活を改善したいと思っていただけだと述べた。しかし検察は、温氏が運転していたと主張した。個人的な経済的利益。
昨年3月、陪審は彼女が800万ポンド（1,000万ドル）近く相当の150BTCに関わるマネーロンダリングの罪で有罪とした。
申告された収入はささやかなものであったにもかかわらず、ウェンさんは寝室が 6 つある住居になんとか落ち着くことができたロンドン2017年には月々の家賃が1万7000ポンド（約2万ユーロ）を超えた。
CPSのプレスリリースによると、ウェン氏は雇用主に代わって「相当額」のビットコインを現金やその他の資産に換金した罪で有罪となっている。
