女性と紳士株主は、2025年4月28日午前11時に登録事務所で普通かつ並外れた総会に召喚されていることを通知されます。
- 定足数の条件と通常の総会の過半数の条件の下での総会の判決の管轄
- グループ管理に関する報告書を含む取締役会の管理報告書の読み取り、および2024年12月31日に終了した年度に関連する1915年8月10日に修正された法律L.441-7で言及されている契約の結論に関する報告。
- 2024年の年次アカウント、グループの連結財務諸表、およびその使命の実行に関する認定ビジネスレビューのレポートを読む。
- 2024年12月31日の法定口座の承認。
- 2024年12月31日の統合アカウントの承認。
- 2024年12月31日の法定会計年度の結果の割り当て。
- 2024年の管理者に管理者に退院します。
- 2024年会計年度中に管理者に割り当てられた報酬の報告。
- 報酬と任命の方針に関連する報告書の承認。
- 新しい管理者の任命。
- 管理者の年間報酬の承認。
- 2024年会計年度の彼の使命のために承認された企業の審査を免除。
- 承認されたビジネスレビュアーの任務の更新。
- 手続きの力。
- 定足数の条件と並外れた総会の過半数の下での総会の裁定の管轄
- 2023年4月28日の並外れた総会で採用された株式買戻しプログラムのキャンセルおよび新しい買い取りプログラムの枠組み内で、会社が自社株の買収のために取締役会に授与される許可。
- 会社による自社株の購入の一環として取得されたアクションをキャンセルすることにより、資本を削減するために取締役会に与えられる許可。
- 手続きの力。
株主は、彼が持っている行動の数が何であれ、一般会議に参加する権利を有し、代理によって代表されるか、通信によってそこに投票する権利があります。
調べるには：
総会に伝えなければならない文書と情報、ならびに通信とプロキシ投票（「単一のフォーム」）の単一の形式は、サイトで入手できますインターネット社会の（https://www.sword-group.com/investisseurs）そして、この招待状の出版日から始まり、総会の日の翌日を終了する途切れない期間の本社で。各株主は、彼のタイトルの制作時に、該当する法的条件の下で文書の無料コピーを入手できます。
アジェンダにポイントを追加し、決議を提出する権利を追加します。
当社の株式資本の少なくとも5％を抱えている1人または複数の株主は、総会の議題に新しいアイテムを登録する権利があり、登録ポイントに関する決議のプロジェクトを提案するか、アジェンダに登録する権利があります。
このようなリクエストは、書面で行われ、郵便（StéphanieDesmarisの登録事務所）または2025年4月6日のレセプションの電子メール（[email protected]で）のいずれかで会社に宛てて宛てなければなりません。
要求には、（i）提案されたアジェンダの新しいポイントのテキストと、対応する決議のテキスト、および（ii）問題と説明の順序を明確に示す、アジェンダの既存のポイントに関する代替決議プロジェクトのいずれかを含める必要があります。
さらに、リクエストには、連絡先担当者の連絡先の詳細（姓、名、電話、郵便または電子メールアドレス）が含まれている必要があります。
書面による質問をする権利（電子的に）：
株主は、総会の議題に登録されているポイントに関して質問をする権利を有します。当社は、株主の特定、総会のスムーズな運営とその準備、および機密性の保護とその商業的利益の保護を確保するために、これらの質問に課すことができるこれらの質問に答えることを約束します。
総会 - 通信、代理、またはエージェントによる投票による参加：
株主の質が「登録日」に関する当社の株主登録簿に直接的または間接的に表示される株主のみが、代理または総会での投票または通信によって参加する権利を有します。 「登録日」は、2025年4月15日に設定されています。
通常の総会は、発行された株式資本の少なくとも25％が存在または表明されている場合、議題のポイントについて有効に審議します。議題に登録されているポイントに関連する決議は、代表される株主の有効に表明された投票の単純な過半数によって採用されます。
並外れた総会は、発行された株式資本の少なくとも50％が表されている場合、議題のポイントについて有効に審議します。議題に登録されているポイントに関連する決議は、発行された投票の少なくとも3分の2によって承認された場合、有効に採用されます。
通信、代理、またはエージェントによる投票条件：
「登録日」に記録された株主は、総会で投票するために、議長と最高経営責任者または選択した第三者に投票指示を与えることができます。議長兼最高経営責任者に投票指示を与えるために、株主は会社に（Stéphaniedesmarisの注意のために）、必要に応じて最新の登録証明書で正式に完了、日付、署名されたユニークなフォームを送信しなければなりません。
社長とCEOは、前述の単一フォームで株主から与えられた指示に従って投票します。前述の単一のフォームに投票指示が与えられていない場合、社長兼CEOは、取締役会が提案した議題に掲載されている決議に賛成票を投じます。
前述の単一フォームは、会社のウェブサイトで入手できます。
2025年4月24日の最新の状態で、完成、日付、署名、および後日に完了し、署名され、担い込んだ別のフォームを配信することにより、すでに会社に既に送信された単一のフォームを取り消すことを希望する株主は、いつでもそうすることができます。
この通知は、株主が提示した決議プロジェクトの登録の要求に続いて、議題に変更が加えられないという条件の通知を適用します。
ルクセンブルク、2025年3月28日
取締役会のため
大統領
