米国は仮想通貨のインサイダー取引の疑いで刑事訴訟を起こしており、模範を示すことを意図した国としては初のことである。
アメリカ当局は対する闘いを続けているインサイダー取引デジタル資産の。ニューヨーク・タイムズ紙が報じた。刑事手続きが開始されましたニューヨーク市がインサイダー取引に関連した通信詐欺で3名を告発暗号通貨。取引所の元従業員が特に告発されているコインベース、イシャン・ワヒ。ニューヨーク州南部地区の弁護士ダミアン・ウィリアムズ氏によると、米国当局がデジタル通貨のインサイダー取引に関してこのレベルの手続きを開始したのは今回が初めてだという。
米国、仮想通貨インサイダー取引疑惑で刑事訴訟を起こす
民事訴訟に関しては、証券取引委員会（SEC）、原告らは、イシャン・ワヒ氏が将来の資産発表に関する機密情報を兄のニキル・ワヒ氏および兄の友人であるサマー・ラマニ氏と共有したとして告発した。 「少なくとも」2021年6月から2022年4月までに共有されたデータは、これらの発表によって価値が高まる前に、ニキルと彼の友人が資産を購入するのに役立っていただろう。その後、2人の友人は資産を売却して多額の利益を得ました。 SECによると、25以上の資産を購入した場合、110万ドル以上の利益を得た可能性があるという。
Coinbaseは昨年4月、異常な取引活動を主張するTwitterへの投稿に応じて内部調査を開始した。イシャン・ワヒ氏はコインベースがインタビューする前にインド行きの航空券を予約していたが、つい最近、同氏と彼の兄弟がシアトルで逮捕された。 SECによると、サマー・ラマニ容疑者は現在も逃走中であり、インドにいるとみられる。
模範を示そうとする国にとって初めてのこと
弁護士らは依頼人の無罪を主張し続けており、依頼人は「精力的に」弁護するつもりだと説明した。サマー・ラマニ氏とイシャン・ワヒ氏の兄の弁護士はこの告発についてコメントしていない。 Coinbaseは、自らの情報を司法省に送信し、この種の行為に対する「ゼロ・トレランス」政策の一環としてイシャン・ワヒ氏を解雇したと宣言した。
この種の取引としては最大規模の取引ではない。金融会社BlockFiは最近、同様の規則に違反した可能性のある訴訟の和解として1億ドルを支払った。テレグラムは1,850万ドルの支払いに加え、同様の違反に対して投資家に12億ドルを支払った。そうは言っても、この刑事事件はむしろ警告として機能します。ダミアン・ウィリアムズ氏がニューヨーク・タイムズに説明したように、政府は、詐欺が「ブロックチェーン上で行われるかウォール街で」行われるかに関係なく、違法であることを明確にしたいと考えている。これは、これら 3 人の被告を処罰するというよりも、将来の詐欺師の可能性を阻止することを目的としています。
